鸿日达(301285) - 关于修订《公司章程》、制定及修订公司部分治理制度的公告

鸿日达科技股份有限公司 关于修订《公司章程》、制定及修订 公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"鸿日达"或"公司"）于 2025 年 11 月 11 日 召开第二届董事会第十八次会议、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于制 定及修订公司部分治理制度的议案》。同日，公司召开第二届监事会第十四次会议，审 议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。上述议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股 东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文 件的规定，公司拟不再设置监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。监 事会取消后，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将予以废止。在此背景下，公 司对《鸿日达科技股份有限公司章程》进行相应修订。本事项尚需提交公司股东大会审 议，在公司股东大会审议通过前，公司第二届监事会仍将严格按 ...