德福科技(301511) - 第三届董事会第十九次会议决议公告

九江德福科技股份有限公司 证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2025-090 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会 议于 2025 年 11 月 11 日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 10 月 31 日以通讯方式发出，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由 董事长马科先生主持，相关高级管理人员列席。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于聘任 2025 年度财务审计机构的议案》 相关内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《关于聘任 2025 年度财务审计机构的公告》。 表决结果为：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。公司董事会审计委员会已审议通过了该议 案。 2、审议通过《关于公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授 ...