嘉美包装(002969) - 第三届董事会第二十一次会议决议的公告

（一） 审议并通过《关于补选第三届董事会审计委员会委员的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，董事会同意选举 王建隆先生为第三届董事会审计委员会委员，与韩小芳女士（主任委员）、何冰 玉女士共同组成公司第三届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日 起至第三届董事会任期届满之日止。详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举职工代表董事、补选董事会审计委员 会委员的公告》（公告编号：2025-079）。 证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2025-078 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十一次会议通知于 2025 年 11 月 6 日以电子邮件的方式发出，并于 2025 年 11 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议由公 ...