航宇微(300053) - 第六届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2025-061 珠海航宇微科技股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 11 月 11 日，珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第十八次会议以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 9 名， 实际出席董事 9 名，其中以通讯表决方式出席会议的董事 6 名，分别为杨涛先生、 邓湘湘女士、张东辉先生、崔文浩先生、张毅先生、王成龙先生。公司监事和高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的会议通知于 2025 年 11 月 3 日以电子邮 件和信息通知的方式发出。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理体系，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的规定 ...