嘉美包装(002969) - 关于2025年第一次临时股东会会议决议的公告

证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2025-077 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 关于 2025 年第一次临时股东会会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会无否决议案或修改议案的情况； 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）会议届次：2025 年第一次临时股东会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开时间 1.现场会议召开时间：2025 年 11 月 11 日（星期二）14:00 2.网络投票时间：2025 年 11 月 11 日，其中通过深圳证券交易所交易系统（以 下简称"交易系统"）进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为：2025 年 11 月 11 日上午 09:15 至 15:00 期间的任意时间 （四）现场会议地点：安徽省滁州市琅琊区芜湖东路 18 ...