金一文化(002721) - 关于召开2025年第三次临时股东会的通知

证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2025-054 北京金一文化发展股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 1.股东会届次：北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 第三次临时股东会。 2.股东会的召集人：公司董事会。本次股东会的召开已经公司第五届董事会 第三十三次会议审议通过。 3.会议召开的合法性、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1） 现场会议时间：2025 年 11 月 27 日下午 13:30； （2） 网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 11 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的 具体时间为 2025 年 11 月 27 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结 ...