嘉美包装(002969) - 关于选举职工代表董事、补选董事会审计委员会委员的公告

债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2025-079 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 关于选举职工代表董事、补选董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职情况 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 11 月 5 日收到非独立董事王建隆先生的书面辞职报告。因公司治理结构调整， 王建隆先生申请辞去第三届董事会董事、审计委员会委员职务。详见公司于 2025 年 11 月 6 日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于董事辞职的公告》（公告编号：2025-076）。 二、选举职工代表董事情况 三、补选董事会审计委员会委员情况 公司于 2025 年 11 月 11 日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过 了《关于补选第三届董事会审计委员会委员的议案》。根据《公司法》《公司章 程》等相关规定，董事会同意选举王建隆先生为第三届董事会审计委员会委员， 与韩小芳女士（主任委员）、何冰玉女 ...