金一文化(002721) - 关于董事会换届选举的公告

北京金一文化发展股份有限公司 证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2025-052 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会已任期 届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》、《公司章程》等法律法规、公司规章制度的有关规定， 公司开展董事会的换届选举工作。现将有关事项公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第六届董事会由九名董事组成，其中非独立董事六名、独立董事三名。 公司于 2025 年 11 月 11 日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关 于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》、《关于换届选举第六届董事会独 立董事的议案》。根据公司股东北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司、 北京海鑫资产管理有限公司的提名，提名张波先生、王晓峰先生、查颖女士、胡 礼倩女士、张军先生、王坤先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；根据公 司董事会的提名，提名何杨女士、石军先生、李晓龙先生为公司第六 ...