红太阳(000525) - 董事会战略委员会实施细则（2025年11月11日修订）

南京红太阳股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2025 年11 月11 日已经公司第十届董事会第八次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为适应南京红太阳股份有限公司（以下简称"公司"）（以下简称"公 司"）发展战略需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持 续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司特设立董事会战略委员 会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是公司董事会下设的专门委员会，主要负责对公 司长期发展战略，重大投资、融资决策和可持续发展进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事会选举产生。设主任委员（召集人）一名， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第五条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任， 但独立董事成员连续任职不得超过六年。期间如有委员不再担任公司董事职务， ...