红太阳(000525) - 董事会议事规则（2025年11月11日修订）

南京红太阳股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年11 月11 日已经公司第十届董事会第八次会议审议通过， 尚需提交公司2025 年第三次临时股东大会审议批准） 第一章 总 则 第一条 为进一步健全和规范南京红太阳股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会工作效率和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合公 司实际情况，特制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会作为公司经营管理的决策机构，应在 《公司法》《公司章程》和股东会赋予的职权范围内认真行使自己的决策权，接 受审计委员会的监督，尊重职工代表大会的意见或建议。 第三条 公司党委在公司治理结构中具有法定地位。董事会应当维护党委在 公司发挥把方向、管大局、保落实的领导作用。 第二章 董事的一般规定 第四条 公司董事为自然人，包括非独立董事、独立董事和由职工代表担任 的董事。 第五条 存在公司章程规定的关于不得担任董事的情形 ...