富春环保(002479) - 浙江富春江环保热电股份有限公司内部审计制度

浙江富春江环保热电股份有限公司 内部审计制度 浙江富春江环保热电股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 11 月修订） （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。 第一章 总则 第一条 为规范浙江富春江环保热电股份有限公司（以下称"公司"） 行为，保证内部审计部门依法行使职权，规范内部审计工作，明确内 部审计机构和人员的责任，保证审计质量，明确审计责任，促进经营 管理，提高经济效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国审计法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《中国内部审计准则第 1101 号——内部审计 基本准则》《审计署关于内部审计工作的规定》和《浙江富春江环保 热电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构依据国家 有关法律法规、财务会计制度和企业内部管理规定，对公司及子公司 财务收支、经济活动、内部控制、风险管理等实施独立、客观的监督、 评价和建议，以促进公司完善治理、实现目标的活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审 ...