航宇微(300053) - 董事会秘书工作细则

珠海航宇微科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为促进珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，为规范公司董事会秘书的工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范 运作指引》"）及其他有关法律、法规规定和《珠海航宇微科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《珠海航宇微科技股份有限公司董事会议事规则》 的规定，制订本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董 事会负责。 第三条 法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用 于董事会秘书。董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员的有关法律责 任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 珠海航宇微科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第二章 董事会秘书的任职资格 第四条 公司董事会秘书的任职资格： ...