亿利达(002686) - 第五届董事会第十三次会议决议公告

浙江亿利达风机股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 证券代码:002686 证券简称: 亿利达 公告编号:2025-060 《公司章程》修订后，公司第五届董事会审计委员会仍由 3 名董事组成，分 别为独立董事赵克薇、非独立董事吴晓明和独立董事孙俊，其中赵克薇为审计委 员会召集人且为会计专业人士。公司第五届董事会审计委员会中独立董事占多数， 1 并由独立董事担任召集人，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，任期自本 次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 三、备查文件 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次 会议（以下简称"会议")于 2025 年 11 月 11 日下午 16:00 在公司一楼会议室以 现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于 2025 年 11 月 1 日通过专人、通 讯的方式传达全体董事，会议应到董事 8 人，现场参加和通讯参与的出席董事 8 人，会议由董事长吴晓明先生主持，公司高级管 ...