华盛昌(002980) - 第三届董事会2025年第七次会议决议公告

证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2025-044 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 第三届董事会 2025 年第七次会议决议公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 2025 年第七次会议通知于 2025 年 11 月 6 日以电子邮件、微信等方式发出，并 于 2025 年 11 月 8 日下午 15:00 以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开。 会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中董事车海霞女士、程鑫先生、独 立董事庄任艳女士、浦洪先生以通讯表决方式出席会议，会议由董事长袁剑敏先 生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开，符合《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论与表决，通过了以下议案： 1、审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 公司已完成2024年度利润分配和资本公积金转增股本工作、2024年限制性股 票激励计划的预 ...