奕东电子(301123) - 第二届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2025-060 奕东电子科技股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十八次会 议的通知于2025年11月7日通过电话、电子邮件、专人送达等方式发出。 2.本次董事会会议于2025年11月11日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 3.本次董事会会议应参加会议董事5名，实际参加会议董事5名。 4.本次董事会会议由董事长邓玉泉先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会 议。 5.本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《奕东电子科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的 议案》 公司董事认真审议了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更 登记的议案》。鉴于公司 ...