海尔生物(688139) - 海尔生物2025年第一次临时股东大会会议材料

青岛海尔生物医疗股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 青岛海尔生物医疗股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 2025 年 11 月 17 日 1 青岛海尔生物医疗股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 青岛海尔生物医疗股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 时间：2025 年 11 月 17 日下午 14:00 召开地点：青岛市高新区丰源路 280 号海尔生物医疗新兴产业园办公楼 VIP 会议室 主持人：董事长 谭丽霞 会议议程： 一、主持人宣布大会开始，参会股东审议各项议案。 青岛海尔生物医疗股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会材料目录 | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | --- | | 议案一：关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案 6 | | 议案二：关于公司取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更 | | 登记的议案 7 | | 议案三：关于制定和修订相关公司治理制度的议案 9 | | 议案四：关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案 10 | 2 青岛海尔 ...