奕东电子(301123) - 奕东电子科技股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知

证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2025-063 奕东电子科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第三次临时股东会 （1）截至股权登记日2025年11月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东，均有权以本通知公布的方 式参加本次股东会及参加表决。因故不能亲自出席的股东可以书面委托代理人（该股东代 理人不必为本公司股东，授权委托书详见附件2）出席会议和参加表决，或在网络投票时 间内参加网络投票。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师。 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年11 ...