奕东电子(301123) - 关于董事会换届选举的公告

关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 奕东电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即将届满， 为保证董事会的正常运行，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2025年11月11日召开第二届董 事会第二十八次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立 董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的 议案》。公司第三届董事会由5名董事组成，其中非独立董事3名（其中1名职工代表董 事由职工代表大会选举产生，无需提交股东会审议），独立董事2名。 经公司提名委员会资格审查，公司董事会在综合考虑股东意见等因素的基础上提 名邓玉泉先生、邓可先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历见附件），提 名陈锦标先生、葛淳棉先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历见附件）。 证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2025-064 ...