阳普医疗(300030) - 第六届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2025-049 阳普医疗科技股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会 议（以下简称"本次会议"）通知已于 2025 年 10 月 31 日以电子邮件方式送达全 体董事。本次会议于 2025 年 11 月 11 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式 召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公 司章程》的规定。本次会议由董事长杨涛先生主持。与会董事经过充分的讨论， 通过以下决议： 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 为提升公司规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《关 于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规 ...