阳普医疗(300030) - 关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告

证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2025-051 阳普医疗科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 11 日召 开了第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于修订<公司章程>的议案》及《关于修订公司部分制度的议案》，具体情况如下： 一、本次修订的情况 为提升公司规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《关 于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件、交易所业务规 则的规定，结合公司的实际情况，公司拟按规定不再设监事会及监事，由董事会 审计委员会行使监事会法定职权，删除《公司章程》中"监事会"章节，其附件 《监事会议事规则》同步废止，并拟对《公司章程》及部分公司治理制度中的部 分条款进行修订。 在股东会 ...