石化机械(000852) - 公司外部董事履职保障管理办法

第三条 为保证外部董事有效行使职权，公司应当为外部董 事履行职责提供所必需的工作条件。外部董事行使职权时，公司 有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预其独 立行使职权。 第二章 职责义务 第四条 外部董事主要职责： （一）贯彻党和国家方针政策。贯彻党和国家方针政策、战 略部署，维护股东和公司合法权益。 1 中石化石油机械股份有限公司 外部董事履职保障管理办法 第一章 总则 第一条 为加快完善中国特色现代企业制度，促进中石化石 油机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会规范管理和有 效运行，进一步提升外部董事服务保障工作水平，充分发挥外部 董事作用，根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规和 规范性文件，以及国务院国资委改革深化提升行动有关要求，结 合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称外部董事，是指由公司以外的人员担任 的董事，且在公司不担任除董事会和董事会专门委员会以外的其 他职务，独立董事属于外部董事。 （二）参加会议及履职要求。参加董事会会议，深入研究议 案及相关材料，客观、充分发表明确意见；每年出席董事会现场 会议不少于 4 次，参与公司内部经营会议不少于 2 次。 （三）调 ...