石化机械(000852) - 公司股东会议事规则（2025年11月）

中石化石油机械股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护中石化石油机械股份有限公司(以下简 称公司)和股东的合法权益，明确股东会的职责和权限，保证 公司股东会正常召开并规范、高效、平稳运作，提高股东会 议事效率，依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《上市公司股 东会规则》等上市公司监管法规、规章以及《中石化石油机 械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定《股 东会议事规则》。 本规则适用于公司股东会，包括年度股东会、临时股东 会，对公司、公司全体股东、出席股东会的股东代理人、公 司董事、高级管理人员及列席股东会会议的其他有关人员均 具有约束力。 第二条 股东会是由公司全体股东所组成的公司最高 权力机构和最高决策机构。 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使 职权。 第三条 董事会应严格遵守法律、行政法规、《公司章 程》及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行 使权利。 全体董事应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 1 第二章 股东会的召集 第八条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股 东会每年召开 1 ...