石化机械(000852) - 公司董事会议事规则（2025年11月）

中石化石油机械股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了确保中石化石油机械股份有限公司(以下 简称"公司")董事会履行全体股东赋予的职责，确保董事会 的工作效率和能够进行富有成效的讨论，做出科学、迅速和 谨慎的决策，规范董事会的运作程序，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》等 监管法规以及《中石化石油机械股份有限公司章程》(以下简 称《公司章程》)，特制定《董事会议事规则》。 第二条 董事会应当坚持权责法定、权责透明、权责统 一，把握功能定位，忠实履职尽责，提高科学决策、民主决 策、依法决策水平，维护股东和公司利益、职工合法权益， 推动公司高质量发展。 第三条 党委在公司治理结构中具有法定地位，董事会 应当维护党委发挥把方向、管大局、保落实的领导作用。 第五条 董事会应当督促公司加强对审计、国资监管等 1 方面发现问题的整改落实。 第二章 董事会的组成及下设机构 第六条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，副董 事长 1 人。董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任， 但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事总计不得 超过公司董事总数的 1/2。董 ...