阳普医疗(300030) - 战略委员会实施细则2025.11

阳普医疗科技股份有限公司 战略委员会实施细则 格，并由委员会根据本细则第三条至第五条规定补足委员人数。 第七条 董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原 作为战略委员会委员的董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章、 《公司章程》和本细则的规定履行职务。 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定 公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《阳普医疗科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立 董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作 机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出 建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由全体董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长 担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 ...