阳普医疗(300030) - 董事会议事规则2025.11

阳普医疗科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范阳普医疗科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履 行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》（简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（简 称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（简称 "《股票上市规则》"）及《阳普医疗科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会对股东会负责。董事会会议是董事会议事的主要 形式。董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第二章 董事会的组成及下设机构 第三条 公司设董事会，董事会由九（9）名董事组成，其中独 立董事三（3）名，职工董事一（1）名。董事可以兼任公司高级管理 人员，但兼任高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数 的二分之一。董事会设董事长一（1）名。董事长由董事会以全体董 事的过半数选举产生，如有需要可设副董事长一（1）名。如公司人 数达到 300 人，公司将设职工董事一（1）名。职工董事由公司职工 代表大会、职工大会或者 ...