透景生命(300642) - 关于第四届董事会第十五次会议决议的公告

证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2025-080 上海透景生命科技股份有限公司 关于第四届董事会第十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十五次（临时）会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 11 月 08 日通过 邮件的方式向公司全体董事送出。 2、本次会议于 2025 年 11 月 11 日在上海市浦东新区汇庆路 412 号公司会议 室以通讯会议的方式召开。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》 根据公司经营发展和规划的需要，公司拟对注册地址进行变更。根据《公司 法》、《上市公司章程指引》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期 安排》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟调整内部治 理结构，不再设置监事会或者监事，原监事会行使的规定职权将由公司董事会审 计委员会行使，同时调整公司董事会席位结构，将 1 名非独立董事席位调整为职 工代表董 ...