融捷股份(002192) - 第九届董事会第一次会议决议公告

融捷股份有限公司公告（2025） 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2025-050 融捷股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2025 年 11 月 6 日以电子邮件和手机短信的方式同时 发出。 2、本次董事会于 2025 年 11 月 11 日在公司会议室以现场方式召开并表决。 3、本次董事会应到董事 6 人，实际出席 6 人，代表有表决权董事的 100%。 2、审议通过了《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》 与会董事选举张加祥先生为公司第九届董事会副董事长，任期与第九届董事会 任期一致。 表决结果：6 票当选。 3、审议通过了《关于选举公司第九届董事会专门委员会成员的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》《股票上市规则》和《公司章程》等有 关规定，结合公司董事会规模，并考虑公司治理的实际需要，公司董事会下设审计 4、本次董事会经全体董事一致同意推举吕向阳先生主持，全部高级管理人员列 席了本次董事会。 5、本次董事会的召集 ...