世纪恒通(301428) - 第四届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2025-064 世纪恒通科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会 议于2025年11月10日在公司会议室以现场结合线上通讯表决方式召开，会议通知 已于2025年11月7日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实 际出席董事7人（其中，董事杨兴荣先生、陶正林先生及独立董事潘忠民先生、 邓鹏先生、钟广宏先生以通讯方式出席会议）。会议由董事长杨兴海先生召集并 主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序及表 决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，会议合法、有效。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引（202 ...