爱司凯(300521) - 战略发展委员会议事规则

爱司凯科技股份有限公司 战略发展委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略的 发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能 力，特设公司董事会战略发展委员会（以下简称"战略发展委员会"），作为 研究、制订、规划公司长期发展战略的专门机构。 第二条 为确保战略发展委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》 《爱司凯科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律法规 和规范性文件的规定，制订本议事规则。 第三条 战略发展委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究并提出建议，向董事会 报告工作并对董事会负责。 第四条 战略发展委员会所作决议，必须遵守《公司法》《上市公司治理准 则》《公司章程》、本议事规则及其他有关法律、法规的规定。 第二章 人员组成 第五条 战略发展委员会由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。战 略发展委员会委员由公司董事会选举产生。 第六条 战略发展委员会设主任一名，由委员中的非独 ...