爱司凯(300521) - 董事会议事规则

爱司凯科技股份有限公司 第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事 会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》和《爱司凯科技股份有限公司章程》等及公司的具体情况，制 订本规则。 第二条 董事会下设董事会秘书办公室（以下简称"董秘办"），负责公司股 东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等 事宜。董事会秘书兼任董秘办负责人，负责保管董事会印章。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议，董事会每年至少召开两次会议。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求各董 事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事或者审计委员会提议时； （三）过半数独立董事同意提议时； 董事会议事规则 （四）本公司《公司章程》规定的其他情形。 第六条 ...