透景生命(300642) - 董事会提名委员会议事规则（2025年11月）

上海透景生命科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 上海透景生命科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范和完善上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，完善公司法人治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上海透景生命科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委 员会（以下简称"提名委员会"），并制定本规则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司非职工代 表董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行审核并提出建议。 第三条 本规则所称董事，是指包括独立董事在内的由股东会选举产生的全体 董事，不包括职工代表董事。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中包括两名独立董事。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选 ...