透景生命(300642) - 董事会战略委员会议事规则（2025年11月）

上海透景生命科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 上海透景生命科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 （一）不具有《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董 事和高级管理人员的禁止性情形； （二）不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事和高级管理人员的市 场禁入措施，期限尚未届满； 第 1 页 共 6 页 上海透景生命科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上 海透景生命科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 ...