透景生命(300642) - 董事会秘书工作细则（2025年11月）

上海透景生命科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 上海透景生命科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范 化运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强董事会秘书工作的指导，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范 运作指引》"）、《上市公司治理准则》等有关法律法规以及《上海透景生命科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。 第三条 公司设董事会秘书 1 名，董事会秘书为公司与深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）的指定联络人。 第四条 董事会秘书应当遵守法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本 细则的有关规定，承担与公司高级管理人员相应的法律责任，享受相关待遇，对 公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的任职管 ...