奥美医疗(002950) - 薪酬与考核委员会工作细则（2025年11月）

第三条 本工作细则所称薪酬指公司向公司董事、高级管理 人员以货币形式发放的酬金，包括年薪、奖金、津贴及其他福利 待遇。 第四条 本工作细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事， 但不包括独立董事；高级管理人员是指公司的总裁、副总裁、财 务总监、董事会秘书和《公司章程》规定的其他人员。 奥美医疗用品股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全奥美医疗用品股份有限公司（下 称"公司"）董事、高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《奥美医疗用品 股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及其他有关规定， 制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立 的专门工作机构，主要负责制定、审查公司董事、高级管理人员 薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 — 1 — 第五条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立 董事不少于二名。 第六条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独 立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产 生。 第七条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由 独 ...