奥美医疗(002950) - 战略与可持续发展委员会工作细则（2025年11月）

奥美医疗用品股份有限公司 战略与可持续发展委员会工作细则 （2025年11月） 第一章 总则 第一条 奥美医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"） 为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益 和决策的质量，同时为进一步保护公司相关方利益，加强公司履 行可持续发展的能力和意识，实现公司和社会的可持续发展，公 司特设战略与可持续发展委员会，作为负责公司长期发展战略、 重大投资决策和可持续发展事项的专门机构。 第二条 为确保战略与可持续发展委员会规范、高效地开展 工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）、《奥美医疗用品股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）等有关规定，特制定本细则。 第二章 人员构成 第三条 战略与可持续发展委员会由三名董事组成。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一 以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选 举产生。 — 1 — 第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人）一 名，由公司董事长担任。 战略与可持续发展委员会召集人负责召集和主持战略与可持 ...