世纪恒通(301428) - 内部控制制度（2025年11月）

世纪恒通科技股份有限公司 内部控制制度 世纪恒通科技股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制， 防范和化解各类风险，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、行政法规、部门规章和《 深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作》"）和《世纪恒通科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人 员为实现下列目标而提供合理保证的过程： 公司董事会应对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第四条 公司相关人员违反本制度给公司造成损失的，由公司给予处分并向 公司承担赔偿责任。 第二章 内部控制的基本要求 1 世纪恒通科技股份有限公司 内部控制制度 （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效 ...