世纪恒通(301428) - 董事会专门委员会工作细则（2025年11月）

世纪恒通科技股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 世纪恒通科技股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《世纪恒通科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，并参照《上市公司治理准则》，特制定本工作细则。 第二条 董事会设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委 员会四个专门委员会，董事会专门委员会对董事会负责，其主要职责是协助董事 会对需决策事项提供咨询和建议，各专门委员会的提案应提交董事会审查决定。 第二章 人员组成 （三）战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事会在委员内任命； （四）战略委员会任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本条规 定补足委员人数。 第五条 提名委员会委员的组成： （一）提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名； （二）提名委员会委员由董事会以全体董事过半数选举产生； （三）提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工 作；召集人由董事会在委员中任命 ...