世纪恒通(301428) - 董事会秘书工作细则（2025年11月）

世纪恒通科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 公司设立证券投资部，由董事会秘书负责管理，负责完成董事会秘书交办的 工作。 董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司 负有忠实和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第三条 公司在履行信息披露义务时，应当指派董事会秘书、证券事务代表 或者依法指定的代行董事会秘书职责的人员负责与深圳证券交易所（以下简称 "交易所"）联系，办理信息披露与股权管理事务。 第二章 董事会秘书的任职资格 世纪恒通科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为明确世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书的职责，进一步完善公司治理结构，保护公司全体股东的利益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"上市规则"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规、规范性文件的 规定和《世纪恒通科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程"），制定本 工作细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名，作为公司与证券监管机构之 ...