世纪恒通(301428) - 独立董事专门会议制度（2025年11月）

世纪恒通科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 世纪恒通科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善世纪恒通科技股份有限公司（以下称"公司"）的法 人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保障公司及股东的合法权 益不受损害，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《 上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定及《世纪恒通 科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）、公司《独立董事工作制 度》，特制定《世纪恒通科技股份有限公司独立董事专门会议制度》（以下称" 本制度"）。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 公司不定期召开独立董事专门会议。独立董事专门会议可通过现场、 通讯方式（含视频、电话等）或现场与通讯相结合的方式召开。 第四条 公司原则上于独立董事专门会议召开前三日发出会议通知并提供会 议资料。情况紧急且经全体独立董事同意的，会议通知时间不受本条限制。 第五条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并 推举一名代表主持。 ...