世纪恒通(301428) - 董事会议事规则（2025年11月）

世纪恒通科技股份有限公司 董事会议事规则 世纪恒通科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件和《世 纪恒通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，制订 本规则。 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 董事会由 7 名董事组成，其中职工代表董事 1 名，独立董事 3 名。设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第三条 公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会四个专门委员会，依照《公司章程》和董事会授权履行职责。各专门委 员会对董事会负责，各专门委员会的提案应提交董事会审查决定。 各专门委员会的成员全部由董事组成，其中：审计委员会、提名委员会、薪 酬与考核委员会的成员中应当有半数以上的独立董事，并由独立董事担任召集人； 审计委员会的成员中应至少有一名独立董事是会计专业人士，并担任召集人。公 司审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。 ...