易天股份(300812) - 第三届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2025-056 深圳市易天自动化设备股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十三次会议于 2025 年 11 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开， 会议通知于 2025 年 11 月 8 日以电子邮件的方式送达。本次会议由公司董事长高 军鹏先生召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中董事胡靖 林先生、独立董事于小偶先生、独立董事祁丽女士、独立董事薛志坚先生以通讯 方式出席会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议和表决，形成决议如下： 1、审议通过了《关于增加经营范围、修订<公司章程>部分条款的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 ...