易天股份(300812) - 第三届监事会第十六次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十六次会议于 2025 年 11 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开， 会议通知于 2025 年 11 月 8 日以电子邮件的方式送达。本次会议由公司监事会主 席谭春旺女士召集并主持。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事 刘建珍先生以通讯方式出席会议。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的 召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2025-057 深圳市易天自动化设备股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议和表决，形成决议如下： 经审议，公司监事会认为：为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构， 根据《公司法》等相关法律法规的规定，公司将不再设置监事会，公司第三届监 事会监事任职至公司股东会审议通过修订《公司章程》事项之日。《公司法》规 定的监事会的职权由董事会审计委员会行使， ...