易天股份(300812) - 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 11 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 11 月 28 日召开 2025 年第二次临 时股东会，现将本次股东会有关事项通知如下： 证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2025-067 深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十三次会议审议通过 了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，决定召开 2025 年第二次 临时股东会。本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》等有关规定。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 11 月 28 日 9:15—9:25，9:30—11 ...