易天股份(300812) - 董事会秘书工作制度

第四条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本制度，均需具备深交所 认可的能力证明。 深圳市易天自动化设备股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为促进深圳市易天自动化设备股份有限公司(以下简称"公司"或"本 公司")的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理 与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市易天自动化设备股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书 1 名，董事会秘书为公司高级管理人员，为公司 与监管部门之间的指定联络人，对董事会负责。法律、法规、公司章程及公司其 他相关制度对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第三条 公司设立证券部为信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，应当聘任证券事务代表，协助董事 会秘书履行职责。在董事会秘书不能履行职责 ...