大有能源(600403) - 河南大有能源股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：600403 证券简称：大有能源 编号：临 2025-053 号 河南大有能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 11 日以通讯方式召开了第九届董事会第二十二次会议，会议通知 于 2025 年 11 月 4 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席的董事 11 名，实际出席的董事 11 名。本次会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并通过了 以下议案： 1 大有能源股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》 （临 2025-055 号） 河南大有能源股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、关于取消监事会暨修订公司章程和相关制度的议案 具体内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司关于取消 监事会暨修订公司章程和相关制度的公告》（临 2025-054 号），修订 后的《河南大有能源股份有限公司章程》及相关制度全文详见上海证 券交易所网站 http://www.sse.c ...