大有能源(600403) - 河南大有能源股份有限公司关于取消监事会暨修订公司章程和相关制度的公告

关于取消监事会暨修订公司章程和相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南大有能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 11 日召开了公司第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于 取消监事会暨修订公司章程和相关制度的议案》。现将有关情况公告 如下： 一、取消监事会情况 根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期 安排》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的相关规定， 为进一步规范公司运作，公司结合自身实际情况，将不再设置监事会， 由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权；《河南大 有能源股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止， 公司各项制度中涉及公司监事会、监事的规定不再适用。在公司股东 大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会及监事仍将严格按照《公 司法》等法律法规和规范性文件的要求勤勉履职。 证券代码：600403 证券简称：大有能源 编号：临 2025-054 号 河南大有能源股份有限公司 | 除上述情形外，公司不得收购 ...