大有能源(600403) - 河南大有能源股份有限公司董事会议事规则

河南大有能源股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范河南大有能源股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理 准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、部门规章以 及规范性文件和《河南大有能源股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，特制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，行使法律、法规、 规章、公司章程和股东会赋予的职权。 第二章 董事会的组成和职责 第三条 董事会由 11 名董事组成，设董事长 1 人。董事会成员中 包括 4 名独立董事，且至少包括 1 名会计专业人士；包含 1 名公司 职工代表，职工代表通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主 选举产生或罢免。 第四条 董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪 酬与考核委员会等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照 《公司章程》和董事会授权履行职责，专门委员会提案应当提交董事 会审议决定。专门委员会成员全部由董事 ...