勤上股份(002638) - 《董事会议事规则》（2025年11月）

东莞勤上光电股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了维护股东的合法权益，规范公司董事会的议事方法和程序，保 证董事会工作效率，提高董事会决策的科学性和正确性，切实行使董事会的职权， 根据《中华人民共和国公司法》(简称"《公司法》")和《中华人民共和国证券 法》(简称"《证券法》")、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规 则》及东莞勤上光电股份有限公司《章程》(简称"《公司章程》")的规定，特 制定本议事规则。 第二条 董事会是公司股东会的执行机构和公司经营管理的决策机构，董事 会议事、决策以及为实施决策所做的各种安排，均以股东利益最大化为最终目的， 并平等对待全体股东，同时关注其他利益相关者的利益。 第三条 董事会对股东会负责，严格依据国家有关法律、法规和《公司章程》 规定的职责行使职权。 第四条 本规则对公司全体董事具有约束力。 第二章 董 事 第五条 公司董事为自然人，董事无需持有公司股份。 第六条 有下列情形之一者，不得担任公司的董事： (1)无民事行为能力或者限制民事行为能力； (7) 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等， 期限未满的； （8）法律 ...