勤上股份(002638) - 《董事会秘书工作制度》（2025年11月）

东莞勤上光电股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 东莞勤上光电股份有限公司 董事会秘书工作制度 （4）法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的其他条件。 第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （1）有深圳证券交易所规定的不得被提名担任上市公司董事、高级管理人 员的的情形； （2）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚的； 第一条 为了促进东莞勤上光电股份有限公司（以下简称公司）的规范运作， 充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市 规则》）、中国证券监督管理委员会广东监管局《关于加强辖区上市公司董事会 秘书管理的意见》（以下简称《意见》）等有关法律法规、规范性文件及《东莞 勤上光电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本工作 制度。 第二章 机构设置及任职资格 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书是公司的高级管理人员，应当 忠实、勤勉地履行职责，和对公司和董事会负责。 第三条 公司董事会秘书 ...