通化金马(000766) - 第十一届董事会2025年第九次临时会议决议公告

证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2025-40 通化金马药业集团股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.通化金马药业集团股份有限公司第十一届董事会2025年第九次临时会议通知 于2025年11月11日以微信和电子邮件形式送达全体董事。 2.2025 年 11 月 12 日上午 9 时 30 分以现场和通讯方式召开。 3.会议应到董事9人，实到董事9人。 4.会议由董事长张玉富先生主持，部分高管人员列席了本次会议。 5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 经审议，同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度财务审计及内部控制审计等工作。详见同日公司 在巨潮资讯网披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。 本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。 表 ...